Автор: Көкенаев Нұртас Бейбітұлы
Наркоторговля, отмывание доходов и финансирование терроризма как предикатные преступления: проблемы правоприменения в уголовном процессе Республики Казахстан
Көкенаев Нұртас Бейбітұлы
Студент 4 курса юридического факультета
Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова
E-mail: nurtaskokenaev@icloud.com
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правоприменения в сфере борьбы с предикатными преступлениями — наркоторговлей, отмыванием доходов и финансированием терроризма. Особое внимание уделяется тому, что уголовные дела по таким преступлениям в Казахстане чаще всего квалифицируются только по фактам хранения, сбыта и распространения наркотиков, без доведения до обвинения по статьям об отмывании доходов или финансировании терроризма. Анализируются возможные причины правового пробела и предлагаются пути его устранения.
Ключевые слова: предикатные преступления, наркоторговля, отмывание денег, финансирование терроризма, уголовный процесс, Казахстан.
Введение
Одним из важнейших направлений борьбы с организованной преступностью является комплексное уголовное преследование преступлений, связанных с наркоторговлей, отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Данные деяния признаны в международной практике предикатными преступлениями. Однако в правоприменительной практике Республики Казахстан прослеживается тенденция к изолированной квалификации преступлений, преимущественно ограничивающейся статьями 296 и 297 Уголовного кодекса, в то время как статьи 218 и 258 УК РК зачастую не находят должного отражения.
1. Международно-правовая база
Термин «предикатное преступление» широко используется в документах FATF. Согласно международным стандартам, предикатным считается преступление, порождающее доход, который затем легализуется. Казахстан является участником Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против финансирования терроризма, что обязывает государство предпринимать меры к эффективной борьбе с такими преступлениями.
2. Национальная практика
Статистика органов прокуратуры указывает, что большинство дел квалифицируется по статьям 296–297 УК РК. Признаки отмывания доходов (ст. 218) или финансирования терроризма (ст. 258) чаще всего игнорируются. Одной из причин является сложность сбора доказательств и нехватка компетенции у следственных органов.
3. Зарубежный опыт
В странах ЕС и США каждое дело по наркоторговле сопровождается расследованием происхождения средств. Применяются механизмы заморозки активов, отслеживания переводов и сотрудничества с международными финансовыми структурами. Казахстан пока не достиг аналогичного уровня координации между ведомствами.
Заключение
Текущая практика не позволяет эффективно бороться с организованной преступностью. Необходимо внедрение обязательных финансовых расследований, повышение квалификации следователей и усиление межведомственного взаимодействия.
Список использованных источников
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V.
2. Закон РК «О противодействии легализации доходов…» от 28 августа 2009 года № 191-IV.
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000).
4. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (1999).
5. FATF Recommendations, 2023.
6. Статистика Генеральной прокуратуры РК — http://qps.gov.kz